CAGLIARI - Il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti operanti nel capoluogo regionale. I controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso, con due suoi collaboratori, ha ricevuto da quarantanove clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99euro per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.

Utilizzando la metodologia conosciuta come “smurfing” (una tecnica di transazioni frazionate), l’agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in sessantasei circostanze, denaro contante per quasi 102mila euro, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio per il tramite di money transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99euro per operazione. Per l’agente finanziario, i due collaboratori ed i clienti mittenti del denaro sono scattate sanzioni fino a 50mila euro ciascuno.

Nell’anno in corso, i finanzieri del Comando provinciale di Cagliari stanno profondendo il massimo impegno nel settore, a controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, indispensabile per intercettare possibili operazioni di riciclaggio, contestando complessivamente 224 trasferimenti di denaro ad opera di 124 clienti per oltre 255mila euro, tutti inviati attraverso la tecnica dello smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.